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大成鋼:補充公告本公司104年股東常會召開事宜(增列討論事項)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/122.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心。4.召集事由: 1.報告事項:(1).本公司103年度營業及財務狀況報告。       (2).監察人審查103年度決算表冊報告。       (3).赴大陸地區從事間接投資報告。       (4).背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。 2.承認事項:(1).承認103年度各項財務決算表冊。       (2).承認103年度盈餘分配案。 3.討論事項:(1).修訂本公司「公司章程」案。 (2).討論本公司盈餘轉增資發行普通股新股案。(增列)       (3).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。       (4).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。       (5).修訂本公司「股東會議事規則」案。 4.臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年4月17日起至民國104年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國104年4月27日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:71752台南巿仁德區義林路122號(本公司股務單位)審查標準:有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:一、該議案非股東會所得決議者。二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。三、該議案於公告受理期間外提出者。本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下: 1.行使期間:自民國104年05月23日至104年06月19日止 2.電子投票平台: 台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:http://www.stockvote.com.tw

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