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能率豐:補充能率豐聲科份有限公司召開104年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/122.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:康寧生活會館「台北市內湖區成功路5段420巷28號」4.召集事由:(一)、報告事項:*1.103年度營業報告書。*2.103年度監察人查核報告書。*3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)、承認事項:*1.承認103年度營業報告書及財務報表案。*2.承認103年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項:*1.修訂本公司『公司章程』案*2.修訂本公司「股東會議事規則」案。*3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。*4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。*5.修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。*6.修訂本公司「背書保證處理程序」案。*7.第8屆董事選舉案。*8.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(三)、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出本次104年股東常會之建議議案,惟各股東之提案將以一項為限,且提案內容不得超過三百字,否則該提案不予列入。(2)本公司獨立董事選舉採候選人提名制度,依公司法第192條之1規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額;董事會提名獨立董事候選人之人數,亦同。前述提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。(3)凡欲辦理提案或獨立董事提名之股東,請於104年4月24日起至104年5月4日止於書面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後,親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案或提名截止日當日前,並請於信封封面上加註『股東會提案函件或提名函件』字樣及以掛號函件寄送)送達本公司(地址:新北市汐止區康寧街169巷27號13樓之1,電話:02-26923636)。本公司將彙總所有提案或提名,並檢核 貴股東相關提案或提名資格無誤後,送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆;若有股東逾越公司公告之受理提案期間者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。

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