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合勤控:公告本公司董事會決議第七次買回庫藏股

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.12 00:00
第二條 第35款1.董事會決議日期:104/05/122.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):5,039,720,0005.預定買回之期間:104/05/13~104/07/126.預定買回之數量(股):25,000,0007.買回區間價格(元):14.00~18.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5.1410.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:第一次買回股份執行情形:未執行完畢,原因:股市行情轉佳,故無執行。第二次買回股份執行情形:未執行完畢,原因:為兼顧市場機制並維護整體股東權益,本公司視股價變化採分批買回,故本次買回庫藏股未能執行完畢。第三次買回股份執行情形:未執行完畢,原因:為兼顧市場機制並維護整體股東權益,本公司視股價變化採分批買回,故本次買回庫藏股未能執行完畢。第四次買回股份執行情形:執行完畢。第五次買回股份執行情形:未執行完畢,原因:為兼顧市場機制並維護整體股東權益,本公司視股價變化採分批買回,故本次買回庫藏股未能執行完畢。第六次買回股份執行情形:未執行完畢,原因:為兼顧市場機制並維護整體股東權益,本公司視股價變化採分批買回,故本次買回庫藏股未能執行完畢。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:第一案、本公司擬依法買進本公司股份以維護公司信用及股東權益案。說 明:1、依據證券交易法第二十八條之二及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定辦理。2、本公司擬自有價證券集中市場買進本公司股份並註銷,其買進股份之相關事項如下:(1)買回股份之目的:維護公司信用及股東權益,買回之股份將辦理銷除。(2)買回股份之種類:普通股。(3)買回股份之總金額上限:新台幣5,039,720千元。(4)預定買回之期間:104/05/13~104/7/12。(5)預定買回之數量:25,000張。(6)買回之區間價格:每股新台幣14元至新台幣18元,若股價已低於此區間價格之下限, 仍得繼續買回。(7)買回之方式:自有價證券集中市場買回。3、本次買回本公司股份僅佔本公司已發行普通股之5.14%,不足以影響本公司財務狀況及 資本之維持。以上謹提請 討論。決 議:全體出席董事一致同意通過。第二案、擬依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書案。說 明:1、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理。2、謹依規定擬訂本公司董事會通過買回本公司股份之決議,業已考慮公司財務狀況,不影 響公司資本維持之聲明書,請參閱附件5。以上謹提請 討論。決 議:全體出席董事一致同意通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用。15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用。16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:合勤投資控股股份有限公司董事會聲明書一、本公司經民國一○四年五月十二日第二屆第九次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過,自申報日起兩個月內於集中交易市場﹙兆豐證券商營業處所﹚買回本公司流通在外股份25,000仟股。二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之5.14%,且買回股份所需金額上限僅占本公司民國一○三年十二月三十一日流動資產之百分之132.97%,茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況,上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事均同意本聲明書之內容,併此聲明。合勤投資控股股份有限公司董事長:朱順一中華民國一○四年五月十二日17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:兆豐證券股份有限公司認為合勤投資控股股份有限公司預計買回股份之區間價格尚屬合理,而買回股份數量及買回價格對公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等尚無重大影響。18.其他證期局所規定之事項:第19、20項之公告資料,第1-4次買回庫藏股作業係由合勤科技(原上市代碼:2391)於民國九十九年八月十六日以股份轉換方式成立本公司前所執行,依據「股份轉換決議」第三條第三點規定,合勤科技已買回之庫藏股中屬計劃目的為激勵員工並依轉讓員工辦法轉讓者,將由合勤科技繼續持有並依股份轉換比率轉換為合勤投控公司股票,備供未來依原庫藏股買回目的執行或依其他法令相關規定辦理。

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