第二條　第17款1.董事會決議日期:104/05/122.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會第一會議室 （台北市中山區松江路350號3樓）4.召集事由: 一、報告事項 (1)本公司103年度營業報告。 (2)本公司監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)本公司轉換公司債轉換情形及有關事項報告。 (4)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。 (5)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。 二、承認事項 (1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表 (2)承認本公司103年度盈餘分配案 三、討論及選舉事項 (1)辦理盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)全面改選本公司董事及監察人。 (3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:增列討論及選舉事項(1)辦理盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。