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錢莊狡兔三窟,北市警方一舉破獲

大成報/ 2015.05.11 00:00
【大成報記者黃文科/台北報導】刑事警察大隊偵查第三隊於偵辦詐欺案,意外發現在中部地區、高雄地區之地下錢莊,其專找資金周轉不良之中小型工廠(公司),以票貼或簽立本票方式放款從中牟利,借款人因利滾利無法償還而導致跳票時,錢莊成員即以言詞恐嚇或強行扣押借款人之車輛質押,恫嚇被害人償還借款;有鑑於地下錢莊之吸血牟利與暴力討債犯行危害社會治安甚鉅,遂由本隊與臺中市政府警察局刑事警察大隊偵查第五隊、臺中市政府警察局太平分局、高雄市政府警察局楠梓分局共同成立專案小組,深入佈線偵查,並報請臺中地方法院檢察署姜股顏偉哲檢察官指揮偵辦。

  

經專案小組偵查發現,該地下錢莊以張○○為首,其分工細膩,除以簡訊發送不特定對象外,並分成多組放款人員尋找對象,以票貼等方式從事放款,以每10天為一期,利息高達30-50分不等之暴利,每天放款金額在新台幣200萬元以上,該錢莊為避免遭查緝,以承租臺中市青海路、潘陽路、惠中路上之高級住宅大樓做為公司據點,供集團人員集合開會、休憩及作帳之地點,且不定期地在該三處地點輪流聚集,藉以躲避查緝。

  

經專案小組成員調查發現有多名借款人因無力支付款項致支票跳票,即遭地下錢莊人員恐嚇或強行扣押車輛質押之被害情形。經數個月之跟監、埋伏,確實掌握該地下錢莊等三處公司據點及其作息時間,即報請檢察官核發拘票,並向臺中地方法院聲請核發搜索票後,兵分多路至地下錢莊據點及相關成員住處執行拘搜,共查獲主嫌張○○、錢莊業務楊○○、周○○、林○○、歐○○、陳○○、會計江○○等7人,查扣現金新臺幣197萬元、客戶資料、本票、行程表、教戰手則、帳冊等證物等證物,經詢問後將張○○等7人依涉嫌恐嚇取財、重利、組織犯罪條例等罪嫌解送臺灣臺中地方法院檢察署偵辦,並持續擴大清查相關被害人。

  

鑒於地下錢莊是吸血牟利的惡鬼,常衍生暴力討債,警方呼籲民眾,缺錢勿向地下錢莊借款,應透過合法管道借貸,以免借小錢還大錢而遭龐大的利息逼得走投無路,還連累親友遭討債集團恐嚇、騷擾,另如有民眾亦曾遭受該不法組織以非法手段侵害逼討債務,亦請勇於出面舉發暴行,以確保自身權益,共同維護良善社會治安。

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