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上銀科技:董事會決議召開2015年股東常會公告(更正召集事由)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.11 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/112.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳)4.召集事由:一、報告事項(一)2014年度營業報告。(二)監察人審查2014年度決算表冊報告。(三)訂定本公司「誠信經營守則」。(四)訂定本公司「董監事、經理人道德行為準則」。(五)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。二、承認事項(一)承認2014年度營業報告書暨財務報表案。(二)承認2014年度盈餘分配案。三、討論事項(一)盈餘轉增資發行新股案。(二)修訂「公司章程」案。(三)解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)修訂「取得或處分資產處理程序」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。

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