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工信:公告本公司董事會通過修正一○四年股東常會議程內容

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.11 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/112.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:新北市林口區下福村20鄰下福2號旁(工信工程股份有限公司林口電廠施工所)4.召集事由:(一)報告事項:(1).一○三年度營業報告書。(2).一○三年度監察人審查報告書。(3).修訂本公司「道德行為準則」部分條文。(4).修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。(5).修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文。(新增)(二)承認事項:(1).一○三年度營業報告書及財務報告案。(2).一○三年度盈虧撥補案。(修正)(三)討論暨選舉事項:(1).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證實施辦法」部分條文案。(新增)(3).全面改選董事案。(4).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)(四)臨時動議.5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:無

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