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冠華科技:更新公告本公司董事會決議召開股東常會日期相關事宜(更新其他報告事項與討論事項)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.10 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/102.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:台北市中山區南京東路二段63號11樓(第一大飯店-大會議室)4.召集事由:(一).報告事項:1.本公司一○三年度營業報告2.監察人審查一○三年度決算表冊報告3.其他報告事項(1)一○三年度私募普通股增資執行情形報告(2)一○三年度減資彌補虧損案執行情形報告(3)健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告(4)訂定本公司「道德行為準則」(5)訂定本公司「員工從業道德行為守則」(6)修訂本公司「誠信經營守則」(7)修訂本公司「董事會議事規範」(二).承認事項:1.一○三年度決算表冊案2.一○三年度虧損撥補案(三).討論事項:1.投資「洛碁大飯店股份有限公司」股權案2.公司更名案3.修訂本公司章程案4.修訂本公司「股東會議事規則」5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(四).臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:依中華民國公司法第172-1 規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案。受理期間:104年4月10日至104年4月20日止,凡有意提案之股東務請於104年4月20日下午5時前親洽或郵寄(如為郵寄者,其郵件送達日必須在受理提案截止日前,並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請,以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所:冠華科技股份有限公司(地址:台北市中山區南京東路二段69號3樓)。

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