F-光麗：本公司董事會決議召開一○四年股東常會補充公告

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/05/082.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:台南市勞工育樂中心第一教室（地址：台南市南門路261號）4.召集事由: 一.報告事項： 1.本公司2014年度營業報告書。 2.2014年度審計委員會審查報告。 3.2014年度資金貸與他人情形報告。 4.修訂本公司「董事暨經理人道德行為準則」案。 5.修訂本公司「誠信經營守則」案。 二.承認及討論事項： 1.承認本公司2014年度營業報告書及合併財務報表案。 2.承認本公司2014年度盈餘分配案。 3.以資本公積發放現金股利案。(新增) 4.修訂本公司章程案。 5.修訂本公司「股東會議事規則」案。 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增) 三.臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:無