第二條　第35款1.董事會決議日期:104/05/082.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):686,365,3265.預定買回之期間:104/05/11~104/07/106.預定買回之數量(股):2,500,0007.買回區間價格(元):80.00~140.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.9110.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:不適用12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案由：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，擬辦理第一次買回本公司股份，提請 討論。說明：(一) 依據證券交易法第二十八條之二及行政院金融監督管理委員會證券期貨局頒佈之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定辦理，訂定「聿新生物科技股份有限公司買回本公司股份轉讓員工辦法」(請詳附件五)(二) 第一次買回本公司股份之相關資訊如下:(1)買回股份之目的：轉讓股份予員工。(2)買回股份之種類：普通股。(3)買回股份之總金額上限：本公司依法可買回股份之總金額上限為新台幣686,435仟元，本次計劃擬買回之總金額上限為新台幣350000仟元。(4)預定買回之期間與數量：自104年5月11日起至104年7月10日止，預計買回2,500,000股，即本公司已發行股份之4.91 %。(5)買回之區間價格：新台幣80元至140元之間，惟公司股價低於所訂區間價格下限時，仍將繼續執行買回公司股份。買回申報需函送證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見。(6)買回之方式：自證券營業處所買回。(三)本公司董事會已考量本公司財務狀況，不影響公司資本維持，授權董事長聲明。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:第一條 發行目的本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及行政院金融監督管理委員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。第三條 轉讓期間本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，得一次或分次轉讓予員工。第四條 受讓人之資格凡於認股基準日前到職滿一年或對公司有特殊貢獻或未來公司策略發展所需之專業技術或管理人員，經提報董事長同意之員工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。本辦法所稱員工，係指本公司及其直接或間接持有股份總數百分之五十以上之海內外子公司之全職員工。第五條 員工得認購股數本公司應考量員工職等、服務年資及對公司之貢獻與發展潛力等事項，擬定員工得受讓股份之權數，並兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，由董事長另訂員工認購股數。第六條 轉讓之程序本次買回股份轉讓予員工之作業程序：(一)依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。(二)董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。(三)統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。第七條 約定之每股轉讓價格(一)本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格 (計算至新台幣分為止，無償進位)。(二)在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加，每股轉讓價格不予以調整。第八條 轉讓後之權利義務本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。 第九條 庫藏股轉讓予員工，相關稅捐仍應依法繳納後始得辦理過戶作業。第十條 庫藏股註銷作業本公司轉讓股份予員工所買回之庫藏股，應自買回之日起三年內全數轉讓，逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理註銷股份變更登記。第十一條其他(一)本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。(二)本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:一、本公司經一○四年五月八日第六屆第八次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份貳佰五十萬股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之四.九一，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產（一○四年度第一季會計師查核之合併財務報表）之百分之三十七.三八，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事九人均同意本聲明書之內容，併此聲明。17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:福邦證券股份有限公司評估本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。18.其他證期局所規定之事項:無