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太極能源:補正公告太極公司104年召開股東常會相關事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/082.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區自強一路5號。4.召集事由:104年股東常會。 1.報告事項: (1)103年度營業報告書。 (2)103年度監察人查核報告書。 (3)100年第一次現金增資案之改善計畫及執行情形。(補正) 2.承認事項: (1)本公司103年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司103年度盈餘分配案。 3.討論事項: (1)修訂本公司『公司章程』部分條文案。 (2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 (3)本公司擬辦理現金增資發行新股計劃案。5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項: 1.依公司法第165條第3項之規定,自民國104年5月2日至104年 6月30日為停止股票過戶登記。並依公司法第172條第三項之 規定寄發股東常會召集通知。持股未滿一仟股股東之召集通 知,依證交法第二十六條之二規定,以公告為之。 2.本次股東常會委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股 份有限公司股務代理部。 3.配合本公司104年股東常會於104年6月30日召開,茲擬訂104 年4月24日至104年5月4日下午5時止為受理股東提案權受理 期間,依法規定請持股1%以上股東以書面寄達或親洽本公司 (台北市南港路2段97號3樓)辦理。 4.本次股東會紀念品為全家便利商店禮券,本公司不收取紀念 品保證金。 5.補正100年第一次現金增資案之改善計畫及執行情形,係依據 金融監督管理委員會104年4月27日金管證發字第1040013073 號函辦理。

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