常珵科技：更新本公司董事會決議召開股東常會之召集事由

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/05/082.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街236號5樓(本公司會議室)4.召集事由:本公司104年股東會召集事由暨議程如下：一、宣布開會二、主席致詞三、報告事項(一)本公司103年度營業報告。(二)監察人審查103年度決算表冊報告。(三)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(四)修訂本公司「道德行為準則」案。(五)104年第一期及第二期私募普通股辦理情形報告。四、承認事項(一)本公司103年度營業報告書及各項決算表冊承認案。(二)本公司103年度虧損撥補承認案。五、討論暨選舉事項(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(二)修訂本公司「公司章程」案。(新增議案)(三)全面改選董事及監察人案。(四)解除新任董事及其代表人競業行為限制案。六、臨時動議七、散會5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:因應公司營運所需新增討論事項「修訂本公司公司章程案」，相關內容另可參閱　公開資訊觀測站相關公告。