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合一生技:公告本公司一○四年股東常會修改議案事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/082.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓 (南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心)4.召集事由:(一)、報告事項:1.一○三年度營業報告及一○四年營運計劃報告。2.審計委員會審查一○三年度決算表冊報告。3.一○三年現金增資案健全營運計劃執行情形報告。4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。5.修訂本公司「道德行為準則」報告。6.修訂本公司「誠信經營守則」報告。(二)、承認事項:1.承認一○三年度營業報告書及財務報告案。2.承認一○三年度盈餘分配案。(三)、討論事項一:1.本公司一○三年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案。(修改)(四)、選舉事項:本公司第五屆董事選舉案。(五)、討論事項二:解除本公司新任董事競業禁止限制案。(六)、臨時動議(七)、散會5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:無。

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