第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/072.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:新北市土城區中山路65號(本公司二樓會議室)4.召集事由:一、報告事項: (1) 一0三年度營業報告。 (2) 一0三年度監察人審查報告。 (3) 訂定本公司道德行為準則報告。 (4) 修訂誠信經營守則(更新)。二、承認事項: (1) 承認一0三年度營業報告書及決算表冊案。 (2) 承認一0三年度虧損撥補案。三、討論事項: (1) 修訂董事及監察人選舉辦法案。 (2) 修訂股東會議事規則案。四、臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無