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華映:董事會決議召開104年度股東常會修正及補充公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/082.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:桃園市龍潭區三和里華映路1號4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司訂定公司治理相關規範報告。 (2)本公司一○三年度私募有價證券報告。(新增) (二)承認事項 (1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司一○三年度虧損撥補承認案。 (三)討論事項 (1)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (2)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。(新增) (3)修訂本公司背書保證施行辦法案。(新增) (4)解除本公司董事競業禁止限制案。 (5)修訂本公司股東會議事規範案。 (四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項: (一)依公司法172之1規定,持有本公司股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向本公司就本次(104年)股東常會提出議案(各股東之提案以 一項為限,且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將 不予列入)。 (二)凡符合資格欲辦理之股東,應將書面註明股東戶號、姓名及聯絡方式並蓋妥 原留印鑑後,於104年4月20日起至104年4月29日止之期間內,上午八點至 下午五點,送(寄)達本公司安勤處(地址:桃園市龍潭區三和里華映路1號處)。 郵寄者,信封請加註 「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送, 逾期恕 不受理。

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