亞銳士：補充公告董事會決議召開股東會相關事宜(增列討論與選舉事項)

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/05/082.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:台中世界貿易中心/台中市西屯區天保街60號202會議室4.召集事由: 一、報告事項： (1)一○三年度營業報告。 (2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。 (3)私募普通股辦理情形報告。 (4)背書保證情形報告。 (5)本公司及子公司訂定整體背書保證總額度為本公司淨值150%， 其必要性及合理性報告。 (6)訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。 (7)廢除「監察人會議議事規則」報告。 二、承認事項： (1)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○三年度虧損撥補案。 (3)本公司背書保證超額，提請承認。 三、討論與選舉事項： (1)討論修訂本公司「公司章程」案。 (2)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)本公司全面改選董事、監察人案。 (4)討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (5)擬辦理私募普通股案。(增列) 四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:無