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鑫永銓:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜-增列股東常會報告事項,訂定「道德行為準則」案及「誠信經營守則」案。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/082.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室4.召集事由:1.報告事項:(1)103年度營業狀況報告。(2)103年度監察人審查報告。(3)訂定「道德行為準則」。(4)訂定「誠信經營守則」。2.承認事項:(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認103年度盈餘分配案。3.討論暨選舉事項:(1)討論修訂本公司「公司章程」案。(2)改選董事及監察人案。(3)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(4)討論本公司發行限制員工權利新股案。4.臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:依法自民國104年4月26日至民國104年6月24日停止股票轉讓過戶登記。

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