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品安:補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.07 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/072.股東會召開日期:104/06/173.股東會召開地點:基隆市六堵工業區工建北路1-2號召開(管理中心)4.召集事由:(一)報告事項(1)一○三年度營業報告案。(2)一○三年度監察人審查決算表冊報告案。(二)承認事項(1)一○三年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)一○三年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)股東吳正宏提案「釋出具有經營管理職務予金士頓公司法人代表擔任」,請研議。(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:104/04/196.停止過戶截止日期:104/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司將於104年4月13日起至104年4月22日止,受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,就本次股東常會之書面提案。凡有意提案之股東,務請於104年4月22日下午五點前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,請於信封封面加註「股東常會提案函件」字樣,以掛號函件寄送)。受理提案處所:品安科技股份有限公司股務部(台北市內湖區成功路5段460號9樓)。

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