第二條　第11款1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:104/5/73.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:東佳精密光電(常熟)有限公司(以下簡稱東佳常熟)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):東佳國際有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:東佳常熟公司與東佳精密光電(南京)有限公司(以下簡稱東佳南京)均為東佳國際有限公司直接持股100％的投資公司，故本次合併不影響股東權益。7.併購目的:考量集團未來營運模式及降低營運成本8.併購後預計產生之效益:雙方透過合併將可達到整合資源、降低營運成本以提昇營運效率及增強市場競爭力，故對每股淨值及每股盈餘均有正面的助益。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:均為東佳國際有限公司直接持股100％的投資公司，故無影響。10.換股比例及其計算依據:採取吸收合併方式，無換股比例。11.預定完成日程:合併基準日訂為104年05月31日。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):東佳南京公司吸收合併東佳常熟公司，東佳南京公司將全部承受東佳常熟公司的債權債務。13.參與合併公司之基本資料(註二):(1)東佳南京公司主要營業內容：汽車電子設備系統零部件及玻璃零配件製造。(2)東佳常熟公司主要營業內容：汽車零件製造。14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。15.併購股份未來移轉之條件及限制:無。16.其他重要約定事:無。17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:相關合併作業，如有未盡事宜，由董事會授權董事長全權處理。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。