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信音企業:代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告股東大會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.07 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/05/072.重要決議事項:(一)審議如下議案1、審議通過《關於公司2014年度董事會工作報告的議案》2、審議通過《關於公司2014年度監事會工作報告的議案》3、審議通過《關於審議公司2014年年度報告及年度報告摘要的議案》4、審議通過《關於審議公司2014年度利潤分配的議案》5、審議通過《關於聘請大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2015年度審計機構的議案》6、審議通過《關於制定信音電子(中國)股份有限公司年度報告重大差錯責任追究制度的議案》7、審議通過《關於公司及子公司2015年度融資計畫的議案》(二)聽取公司獨立董事2014年度述職報告3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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