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晶電:本公司董事會決議召開104年度股東常會公告(新增召集事由)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.07 00:00
第二條 第17款DESCRIP ------- 1.董事會決議日期:104/05/06 2.股東會召開日期:104/06/29 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號(科學園區同業公會101會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 1、本公司103年度營業報告。 2、審計委員會查核本公司103年度表冊報告。 3、本公司103年度對外背書保證作業情形報告。 (二)承認事項 1、本公司103年度營業報告書及財務報表。 2、本公司103年度盈餘分派議案。 (三)討論事項 1、修正本公司章程案。(本次新增) 2、辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或私募發行普通股案。 (本次新增) 3、解除本公司董事競業之限制案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/01 6.停止過戶截止日期:104/06/29 7.其他應敘明事項: (一)本公司海外無擔保轉換公司債及璨圓公司國內第四次無擔保轉換公司債自 104/05/01~104/06/29停止轉換。 (二)依公司法第172條之1規定,受理1%以上之股東提案權相關事宜如下: 1、受理期間:104/04/24~104/05/04 2、受理處所:晶元光電(股)公司財會中心股務部 地址:300新竹科學工業園區力行五路5號;電話:03-5678000

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