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和康生技:公告本公司董事會決議增訂104年度股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.05 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/052.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:新北市勞工活動中心(新北市五股區五工六路9號)4.召集事由:(1)報告事項 I.本公司一○三年度營業報告。 II.監察人審查一○三年度決算表冊報告。 III.本公司「誠信經營守則」修訂案。(新增) IV.本公司「道德行為準則」增訂案。(新增)(2)承認事項 I.承認本公司一○三年度營業報告及決算表冊案。 II.承認本公司一○三年度盈虧撥補案。(3)討論事項 I.104年度辦理私募可轉換特別股案。(新增) II.本公司章程修訂案。(新增) III.本公司「董事會議事規則」修訂案。 IV.本公司「股東會議事規則」修訂案。(新增) V.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(新增)(4)選舉事項:增選二席董事案。(5)討論事項二:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(6)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之ㄧ規定,持有已發行股份總數百分之ㄧ以上之股東,得以書面向股東會提案,但以一項為限。本公司自一○四年四月十五日至一○四年四月二十四日止受理持股百分之ㄧ以上股東書面提案,且提案內容應以300字內(含標點符號)為限。受理提案處所:和康生物科技股份有限公司(地址:新北市五股工業區五權八路17號)。

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