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大魯閣:補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.05 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/052.股東會召開日期:104/06/173.股東會召開地點:台大校友聯誼社(台北市濟南路一段二之一號3樓B室)4.召集事由:(一) 報告事項: 1.一○三年度營業狀況報告。 2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。 3.一O三年度背書保證情形。 4.買回股份轉讓員工及相關執行情形報告。 5.發行國內可轉換公司債相關事項報告。 6.修訂本公司「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、 「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)承認事項: 1.承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一○三年度盈虧撥補表案。(三)討論事項: 1.討論修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案。 2.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 3.討論修訂「股東會議事規則」案。 4.討論變更公司所營事業及修訂「公司章程」部分條文案。(新增案) (四) 選舉事項: 1.補選董事及監察人各一席 (五) 討論事項二: 1.討論解除本公司董事競業禁止之限制案。 (六) 其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:104/04/196.停止過戶截止日期:104/06/177.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上之股 東,得以書面向公司提出股東常會議案,股東如欲向本公司 提出議案者,本公司於104年4月10日至104年4月20日止受理 股東提案申請,受理股東提案處所:本公司股務代理人華南 永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。 聯絡地址:台北市民生東路四段五十四號四樓 聯絡電話:02-27186425

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