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天蔥:補充公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.05 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/05/052.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段333號19樓(國泰大樓)4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司民國103年度營業狀況報告。(2)監察人查核民國103年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「道德行為準則」報告。(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。(二)承認事項:(1)本公司民國103年營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國103年盈餘分配案。(三)論論事項:(1)討論本公司民國103年盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4)修訂本公司「公司章程」案。(5)解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定,擬訂民國104年4月22日起至民國104年5月2日止,受理持有本公司已發行股份1%以上股東提案,受理地點為本公司管理處,地址:台北市內湖區港墘路221巷35號4樓

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