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驊訊:本公司104年股東常會新增議案補充公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.05 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/052.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:土地改革紀念館(台北市敦化南路一段一號十樓)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司103年度營業報告。(2)監察人審查本公司103年度決算表冊報告。(3)本公司訂定「誠信經營守則」。(4)本公司訂定「企業社會責任實務守則」。(5)本公司訂定「道德行為準則」。(二)承認事項(1)本公司103年度營業報告書及財務報表承認案。(2)本公司103年度盈餘分配案。(三)討論與選舉事項(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(6)追認本公司九十八年度股東常會通過並已募集完成之私募普通股案。(7)本公司董事改選案。(8)擬解除本公司改選後新任董事及其所代表之法人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:無

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