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立隆電子:補充公告董事會決議召開104年股東常會相關事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.05 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/052.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:立隆電子工業股份有限公司三樓會議室 (台中市大里區成功路51巷20號)4.召集事由:(一)報告事項:(1)一○三年度營業報告書。(2)一○三年度監察人查核報告書。(3)資金貸與他人及背書保證情形報告。(4)訂定本公司「職業道德規範」。(二)承認事項:(1)一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)一○三年度盈餘分派案。(三)討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(3)修訂「背書保證處理辦法」部分條文案。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)本公司擬辦理現金減資案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得 以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民 國104年4月15日起至民國104年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案,凡 有意提案之股東務請於民國104年4月24日17時前送達並敘明聯 絡人及聯絡方式 ,以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所: 立隆電子工業股份有限公司(地址:台中市大里區成功路51巷20號) 審查標準: 有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。

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