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海灣:公告變更104年股東常會召開地點事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.05 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/052.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:台中市西區大和路22號3樓會議廳4.召集事由:1.報告事項:(1)本公司103年度營業報告。(2)監察人審查103年度各項表冊報告。(3)國內第三次有擔保轉換公司債發行情形報告。(4)修訂「董事會議事規則」報告。2.承認、討論暨選舉事項:(1)承認103年度決算表冊案。(2)承認103年度盈餘分配案。(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(4)全面改選董事暨監察人。(5)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:無。

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