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匯鑽科:變更本公司民國一O四年股東常會開會地點

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.05 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/052.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:臺北市濟南路一段二之一號四樓(臺大校友會館四樓會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)103年度營業報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)修訂「公司誠信經營守則」。(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。二、承認事項(1)承認103年度決算表冊案。(2)承認103年度盈餘分配案。三、討論事項(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:為因應股東人數遽增,故變更股東常會開會地點。

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