回到頂端
|||
熱門: NASA 浣熊 吳宗憲

F-乙盛:補充本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜(議程內容修正)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.05 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/052.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓土城工業區服務中心4.召集事由:(一)報告事項: 1.103年度營業報告。 2.103年度審計委員會審查報告書。 3.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。(修正) 4.修訂「道德行為準則」案。(二)承認事項: 1.承認103年度營業報告書及合併財務報表案。 2.承認103年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項: 1.討論修訂本公司章程大綱及章程(「現行章程」)部分條文並以修訂後   之章程大綱及章程(「修訂後章程」)全文取代現行章程案。(修正) 2.全面提前改選本公司董事案。 3.討論修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。 4.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 5.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 6.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。 8.討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。(四)、臨時動議:5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:本次董事會決議,增加「誠信經營作業程序及行為指南」 修訂議案於股東常會報告。

社群留言