第二條　第17款1.董事會決議日期:104/05/052.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓土城工業區服務中心4.召集事由:(一)報告事項： 1.103年度營業報告。 2.103年度審計委員會審查報告書。 3.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。（修正） 4.修訂「道德行為準則」案。(二)承認事項： 1.承認103年度營業報告書及合併財務報表案。 2.承認103年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項： 1.討論修訂本公司章程大綱及章程（「現行章程」）部分條文並以修訂後　　　之章程大綱及章程（「修訂後章程」）全文取代現行章程案。（修正） 2.全面提前改選本公司董事案。 3.討論修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。 4.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 5.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 6.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。 8.討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。(四)、臨時動議：5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:本次董事會決議，增加「誠信經營作業程序及行為指南」 修訂議案於股東常會報告。