第二條　第17款1.董事會決議日期:104/05/042.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:台北市松江路一六二號地下二樓4.召集事由:一、報告事項：(1)103年度營業報告書。(2)103年度監察人查核報告書。二、承認事項：(1)103年度營業報告書及財務報表案。(2)103年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項：(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(3)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(6)訂定「董事選舉辦法」案。(7)辦理本公司之轉投資公司「山林水環境工程股份有限公司」釋股案。(8)改選董事案。(9)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:無