訊舟科技：代重要子公司康全電訊(股)公司公告修正104年度股東常會召集事由
鉅亨網/鉅亨網新聞中心
11 年前
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/042.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷10號2樓之24.召集事由:(一)報告事項：1.一百零三年度營業報告2.監察人審查一百零三年度決算表冊報告3.訂定本公司「誠信經營守則」4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」5.訂定本公司「道德行為準則」(二)承認事項：1.一百零三年度營業報告書及財務報表案2.一百零三年度盈餘分派案(三)討論事項：1.一百零三年度盈餘轉增資發行新股案(新增)2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案3.修訂本公司「取得與處分資產作業程序」案4.訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案(新增)(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:無
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