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明泰科技:明泰科技股份有限公司董事會決議召開104年股東常會(補充公告股東會議案)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.04 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/042.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:新竹科學工業園區科技生活館(新竹科學工業園區工業東二路1號)二樓達爾文廳4.召集事由:(報告事項)(1)本公司103年度營業狀況報告(2)審計委員會查核103年度決算表冊報告(3)買回本公司股份執行情形報告(承認事項)(1)103年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告(2)103年度盈餘分配案(討論及選舉事項)(1)現金減資案(2)修訂本公司「公司章程」案(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案(4)修訂本公司「股東會議事規則」案(5)全面改選董事案(6)解除董事競業禁止限制案(臨時動議)5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:無。

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