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新巨:公告修改本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.04 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/05/042.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:臺北市文山區木柵路一段177號3F之1(臺北市永建區活動中心)4.召集事由:一、報告事項: (1).103年度營業報告。 (2).監察人審查103年度決算報告。 (3).其他。二、承認事項: (1).103年度營業報告書及決算報表。 (2).103年度盈餘分派案。 (3).其他。三、討論事項: (1).修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 (2).修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (3).修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 (4).修訂本公司「公司章程」案(本次新增)。 (5).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(本次新增)。 (6).其他。5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:無

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