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彰化銀行:公告本公司潘獨立董事榮春對第24屆第6次董事會討論事項第一案及第二案表示反對意見。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.05.04 00:00
第二條 第44款1.董事會或薪酬委員會之日期:104/04/302.董事會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.發生緣由:本行103年度盈餘分派案及盈餘轉增資發行新股案,謹提請董事會審議。4.表示反對或保留意見之獨立董事或薪酬委員會成員姓名及簡歷:潘獨立董事榮春,前凱崴電子股份有限公司監察人。5.前揭獨立董事或薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:潘獨立董事榮春反對理由扼要摘述如下:【本案分配股利共計0.9元,主張調整比例為股票股利0.5元、現金股利0.4元】(1)本行近幾年經營績效良好,若無特別具體營運規劃而提高股票股利發放比例,將可能使本行股本膨脹,稀釋EPS,股價及股東權益恐受影響。(2)以公股主導之幾家金融機構為例,如華南金、第一金所發放之現金股利至少有四成、合庫金亦有五成,而兆豐金近年來幾乎都以全部發放現金來回饋股東,本行去年發放現金股利比例亦有七成五以上,今(104)年發放之現金股利只有0.2元,比例只有22.2%,確實偏低。(3)以本行104年度之預算編列規劃稀釋後之EPS,預計發放股票股利為0.5元,該預算案業經審計委員會及董事會通過在案,倘無具體計畫,變更原預算案,似有不妥。(4)為維護股東權益,本席建議依公司章程所訂股利政策,調整盈餘分配內容,亦即提高現金股利發放比例,故本席對本案不表同意,謹將本席意見載明議事錄並依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:張董事長明道說明理由扼要摘述如下:【本案分配股利共計0.9元,主張照案分配股票股利0.7元、現金股利0.2元】(1)本行係抱持非常慎重態度處理本案,經理部門於規劃過程中,即由總經理向陳常務董事淮舟說明與溝通,本人並直接與大股東台新金控進行溝通,當下均無疑義,本行嗣依程序向財政部說明,並獲財政部支持。(2)本行現行章程即採剩餘股利政策,現金股利不得低於股利分派總額之百分之十,爰本案符合本行章程第38條第2項之規定。又,依本行目前(104年3月)資本情況,無論是普通股權益比率(8.33%)、第一類資本比率(8.52%)或資本適足率(11.37%),整體而言都遠低一銀、華銀,甚或全體銀行,本行資本適足率顯已低於同業,實有資本充足之急迫性。(3)本年度預算案雖經審計委員會及董事會審議通過,惟因應市場之變動性並考量未來資本狀況,本行透過充分討論與思考,研議出對本行最有益的方式,故以本案就股利分配比例進行修正。(4)有關潘獨立董事提及資本適足率之規定,本行目前雖符合規定,惟因主管機關對於強化資本非常重視。例如對於銀行申設海外分支機構,資本適足率須再提高2%,本行現況已不符主管機關規定,確有充實資本之必要。(5)因本行業務近期穩步成長,為兼顧業務發展與風險承擔能力,需有更多資本支持,通過本案將可提升本行普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率,有利於本行之經營,並增強本行競爭力,請各位董事給予支持。本兩案經本行第24屆第6次董事會決議:「除陳常務董事淮舟、潘獨立董事榮春、吳董事澄清(陳常務董事淮舟代)外,其餘董事同意照提案通過。」

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