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和昇休閒:補充公告本公司董事會決議104年股東常會召開日期、地點及召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.30 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/04/302.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:新北市石門區中央路1-25號(本公司石門旗艦會館)4.召集事由: (一)報告事項: (1)103年度營業報告。 (2)103年度監察人查核報告。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列 特別盈餘公積數額報告案。 (4)延長本公司部分不動產、廠房及設備之耐用年限案。 (二)承認事項: (1)103年度財務報表及營業報告書案。 (2)103年盈餘分配案。 (3)103年第二次現金增資變更計畫案。 (三)討論事項: (1)資本公積轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (7)補選董事案。 (8)解除本公司新任董事競業禁止案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無

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