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蔚華科技:本公司董事會決議104年股東常會召開日期及召集事由(增列)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.30 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/302.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:新竹市公道五路2段415號10樓(昌益事業群大樓10樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項:(1).民國一○三年度營運狀況報告。(2).監察人審查民國一○三年度決算表冊報告。(3).本公司第三次執行買回股份註銷之董事會決議及執行情形報告。(增列)(二)承認事項:(1).本公司民國一○三年度營業報告書及財務報表。(2).本公司民國一O三年度盈餘分派案。(增列)(三)討論事項:(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2).修訂本公司「股東會議事規則修訂」部分條文案。(3).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(4).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(增列)(5).修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。(增列)(6).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(增列)(四)選舉事項:(1).本公司董事改選案(含三名獨立董事)。(五)其他議案:(1).解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:本公司召開股東常會前股東提名獨立董事權及書面提案之受理期間為民國一○四年四月五日至民國一○四年四月十四日止。

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