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科誠:本公司董事會議決議召開104年股東常會補充公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.30 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/302.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓4.召集事由: 報告事項: (1)103年度營業報告 (2)103年度審計委員會審查報告。 (3)本公司「公司治理實務守則」修正報告。(新增) (4)本公司「企業社會責任實務守則」修正報告。(新增) (5)本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」 及「道德行為準則」修正報告。(新增) 承認及討論事項: (1)103年度營業報告書及財務報告承認案。 (2)股東會議事規則修訂討論案。 (3)103年度盈餘分派討論案。 (4)103年度盈餘轉增資發行新股討論案。(新增) (5)取得或處分資產處理程序修正討論案。 (6)董事選舉辦法修正討論案。(新增)5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項: (1)最後過戶日期:104/04/30 (2)股東提案相關規定: 期間:104年4月17日至104年4月27日止 受理處所:新北市中和區建康路168號13樓(科誠股份有限公司)

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