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志嘉建設:更正公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.30 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/302.股東會召開日期:104/06/173.股東會召開地點:新竹市柴橋里柏川二路二十九號(國家藝術園區俱樂部會議廳)。4.召集事由:一.報告事項(一)一○三年度營業報告。(二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(三)國內可轉換公司債發行情形報告。二.承認及討論事項(一)一○三年度營業報告書及財務報表承認案。(二)一○三年度盈餘分派案。(三)本公司增資發行新股案。(四)修訂本公司章程案。(五)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(六)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(七)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。三.選舉事項(一)本公司董事及監察人改選案。四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/196.停止過戶截止日期:104/06/177.其他應敘明事項:無

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