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臺龍:修定公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.30 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/302.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號(五股工業區新北市五股勞工活動中心)4.召集事由:(一)報告事項:1、一O三年度營業報告書。2、一O三年度監察人查核報告書。3、大陸投資情形報告。4、資金貸與及背書保證改善計畫執行情形報告。5、本公司至一○三年十二月三十一日止,累積虧損逾實收資本額二分之一報告。(二)承認事項:1、一O三年度營業報告書及財務報表案。2、一O三年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項:1.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。2.修訂本公司「公司章程」案。(增列議案)3.擬辦理減資彌補虧損案。(增列議案)4.全面改選董事及監察人案。(增列議案)5.解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。(增列議案)(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:依公司法規定,訂定自104/4/20起至104/4/29止受理股東提案。股東如於受理期間提出議案者,將另提請董事會審查如逾越提案期間提出,即不列入股東會議案中,並不再送請董事會審查,如蒙審議通過,即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。

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