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年程科技:本公司董事會決議召開104年股東常會公告(補充)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.30 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/04/302.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號4.召集事由:(一)報告事項:1.103年度營運狀況報告。2.審計委員會審查103年度決算表冊報告。3.修訂企業社會責任實務守則報告。4.修訂道德行為準則報告。5.修訂誠信經營守則報告。6.修訂誠信經營作業程序及行為指南報告。(二)承認事項:1.103年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。2.103年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項:1.全面改選案。2.解除董事競業禁止之限制案。3.修訂公司章程案。4.修訂董事選任程序案。5.修訂股東會議事規則案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:無

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