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第一金控:公告修正董事會決議召開104年股東常會召集事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.30 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/302.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:台北市重慶南路1段30號(第一銀行總行大樓22樓大禮堂)4.召集事由:一、報告事項:(一)總經理報告本公司103年度營業概況。(二)審計委員會報告本公司103年度決算查核經過。二、承認事項(一)本公司103年度營業報告書及合併財務報告,謹請 承認案。(二)本公司103年度盈餘分派,謹請 承認案。三、討論及選舉事項(一)本公司盈餘轉增資發行新股,謹提請 公決。(二)選舉本公司第五屆董事。(三)解除本公司第五屆董事競業禁止之限制,謹提請 公決。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:一、依據證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東, 其股東會召集通知以本公告為之,不另寄發開會通知書及委託書,如有疑問者, 請逕向本公司股務代理人第一商業銀行股份有限公司信託處股務代理部洽詢。 電話:(02)23481137~23481141。二、本次董事及獨立董事應選名額分別為12席及3席,本公司擬訂於民國104年4月17日 起至民國104年4月28日止受理提名董事及獨立董事候選人名單,詳細內容請參閱採 候選人提名制選任董監事相關公告。三、依據金融控股公司法第16條第3項規定,金融控股公司設立後,同一人或同一關係 人擬單獨、共同或合計持有該金融控股公司已發行有表決權股份總數超過一定比率 者,應事先向主管機關申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)四、本次股東會,股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自104年5月27日至 104年6月23日止,請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁, 依相關說明投票(網址:http://www.stockvote.com.tw)。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會38日前依規定 將相關資料送達本公司,並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基 金會。

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