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群登科技:本公司董事會決議增加104年股東會議案事宜公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.30 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/04/302.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(婦女館101會議室1F)4.召集事由: (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項 1.一○三年度營業報告。 2.審計委員會一○三年度審查報告。 3.虧損達實收資本額二分之一報告。 4.一○三年第一次買回庫藏股執行情形報告。 5.修訂「誠信經營守則」部份條文案。 (四)承認事項 1.一○三年度營業報告書及財務報表案。 2.一○三年度盈虧撥補案。 (五)討論暨選舉事項 1.發行限制型員工權利新股案。 2.修訂「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。 (新增) 3.改選本公司七席董事(含三席獨立董事)。 4.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (六)臨時動議 (七)散會5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項: 股東常會受理股東之提案及獨立董事候選人提名之相關事宜如下: (一)依公司法第172條之1及192條之1及相關法令規定,持有本公司已發行  股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會 議案及獨立董事候選人名單。 (二)提案及提名受理期間︰104年4月7日起至104年4月16日。 (每日上午9時至下午6時) (三)應選名額:董事7名 (含獨立董事3名)。 (四)受理提名處所:群登科技股份有限公司 地址:桃園市桃園區復興路207號3樓之1 電話:(03)286-8388。 (五)提案及提名資料之審理標準及作業流程: 一、提案資料審查標準: 1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者, 均不列入議案。 2.股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案 3.有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過 戶時,持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 二、提案資料審查作業流程: 1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財務部提出。 2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。 3.董事會依上述審查標準審查股東提案。 4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前(以上開日期孰 前者為準),公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。 5.將處理結果通知提案股東,並將合於本條規定之議案列於開會通知。 對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之理由。 6.於股東常會後二日內公告決議情形。 三、提名資料審查標準: 依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法, 本公司董事會,對獨立董事被提名人應予審查,除有下列情事之一者外 ,應將其列入獨立董事候選人名單: 1.提名股東於公告受理期間外提出 2.提名股東於停止過戶日時,持股未達百分之一 3.提名人數超過應選名額 4.未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件 5.被提名人不符法定資格 四、提名資料審查作業流程: 1.股東於提名權受理期間以書面方式向本公司財會部提出。 2.於受理期間截止日後二日內公告被提名人名單。 3.董事會依上述審查標準審查股東提名。 4.公司於董事會決議後二日內或股東常會開會四十日前(以上開日期 孰前者為準),將獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份 數額及其他相關資料公告,對於提名人選未列入董事候選人名單者 ,並應敘明未列入之理由。 5.將審查結果通知提名股東。 6.於選舉後二日內公告當選情形。

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