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晶心科:晶心科技股份有限公司一○四年股東常會受理股東提案獨立董事候選人提名公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.30 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:104/04/292.發生緣由:晶心科技股份有限公司一○四年股東常會受理股東提案獨立董事候選人提名公告3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、開會時間:中華民國一○四年六月三十日(星期二)下午二時二、開會地點:新竹科學工業園區新竹市力行一路1號矽導竹科研發中心行政棟B1訓練教室三、受理股東書面提案相關事項如下:(一)依公司法第一七二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。(二)本公司擬訂於民國一○四年四月三十日起至民國一○四年五月十一日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國一○四年五月十一日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查,並於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。審查標準:有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。四、受理獨立董事候選人提名相關事項如下:(一)依公司法第一九二條之一與「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定,暨本公司民國一○四年四月二十九日董事會決議辦理,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過應選名額。(二)前項提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。(三)本次股東常會應選獨立董事二席,股東如欲於本次股東常會提出候選人名單者,本公司訂於一○四年四月三十日起至一○四年五月十一日止受理股東提名獨立董事候選人名單,凡有意提名之股東務請於一○四年五月十一日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及通知結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣,以掛號函件寄送。(四)本公司將於股東常會開會四十日前,將合於規定獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告,並將審查結果通知提名股東。五、受理股東提案及獨立董事候選人提名處所:晶心科技股份有限公司 財務部(地址:新竹科學工業園區新竹市力行一路1號2樓)六、特此公告。

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