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皇翔:修訂召開104年股東常會召集事由。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.29 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/292.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:台北市徐州路2號4樓402AB室(臺大醫院國際會議中心)。4.召集事由:一、報告事項:1.103年度營運概況及104年度營運計劃。2.103年度監察人查核報告。3.103年度背書保證辦理情形。4.報告本公司訂定「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。5.報告本公司與關係人合建分屋案。二、承認事項:1.103年度營業報告及財務報表承認案。2.103年度盈餘分配案。三、選舉事項:董事及監察人改選案。四、討論事項:1.解除本公司新任董事競業禁止案。五、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:無。

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