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達爾膚:補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜(新增討論事項)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.29 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:104/04/292.發生緣由:補充本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜(新增討論事項)(一)董事會決議日期:104/04/29(二)股東會召開日期:104/06/12(三)股東會召開地點:台北市羅斯福路二段102號5樓(本公司會議室)(四)召集事由:(1)報告事項:A.本公司103年度營業報告。B.本公司103年度監察人查核報告。C.修訂本公司「董事會議事規範」報告。D.訂定本公司「誠信經營守則」報告。E.訂定本公司「道德行為準則」報告。(2)承認事項:A.103年度營業報告書及財務報表案。B.103年度盈餘分配案。(3)討論及選舉事項:A.本公司擬申請股票上櫃案。(本次新增)B.擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。(本次新增)C.修訂本公司「公司章程」案。D.修訂本公司「股東會議事規則」案。E.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。F.擬全面改選董事(含獨立董事)案。G.擬解除新選任董事競業禁止之限制案。(4)臨時動議(五)停止過戶起始日期:104/04/14(六)停止過戶截止日期:104/06/123.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

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