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日勝:補充公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.29 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/292.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:臺北市基隆路一段333號33樓(臺北世界貿易中心聯誼社宴會廳A區)4.召集事由:一.報告事項 (1)本公司一○三年度營業報告。 (2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。 (3)本公司一○三年度對外背書保證作業情形報告。 (4)本公司國內第三次及第四次無擔保轉換公司債轉換及賣回情形報告。 (5)本公司第三次買回公司股份執行情形報告。二.承認、討論事項 (1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司一○三年度盈餘分配表承認案。 (3)本公司以資本公積轉增資發行新股及配發現金討論案。 (4)本公司「公司章程」修訂討論案。 (5)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂討論案。三.臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:本次補充公告主要為新增承認、討論事項第(2)、(3)案。

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