第二條　第17款1.董事會決議日期:104/04/292.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:台北市松江路306號2樓（康華大飯店九龍廳）4.召集事由:(一) 報告事項：(1) 一○三年度營業報告案(2) 監察人查核一○三年度決算表冊報告案(3) 對外背書保證情形報告案(4) 訂定本公司誠信經營守則、道德行為準則報告案(5) 本公司一○三年募集發行國內轉換公司債執行報告案(二) 承認事項：(1) 一○三年度決算表冊案(2) 一○三年度盈餘分派案(三) 討論事項：(1) 修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案(2) 修訂本公司董事及監察人選舉辦法案(3) 修訂本公司章程案(4) 發行限制員工權利新股案（新增）(5) 辦理私募普通股案（新增）(四 )臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:無