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上緯企業:公告補充本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜(修正議程內容)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.29 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/292.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心南崗會館)4.召集事由:一.報告事項(一)一O三年度營業報告書(二)一O三年度監察人查核報告書(三)庫藏股買回執行情形報告(四)一O二年度國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告(五)增訂本公司「誠信經營守則」案(六)增訂本公司「企業社會責任實務守則」案二.承認事項(一).一O三年度營業報告書及財務報表案(二).一O三年度盈餘分配案三.討論事項(一).修訂本公司「公司章程」部分條文案(二).修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案(三).解除本公司董事競業行為之限制案四.臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:無

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