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訊連:公告本公司董事會決議增列104年股東常會報告事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.29 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/292.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號2樓(中信商務會館)4.召集事由: 一、報告事項 (一)、103年度營業狀況報告。 (二)、監察人審查103年度決算表冊。 (三)、訂定公司誠信經營守則報告。 (四)、本公司境外公司股權認購案報告。(增列) (五)、本公司相關智慧財產權等處分報告案。(增列) 二、承認事項 (一)、103年度營業報告書及財務報表。 (二)、103年度盈餘分派案。 三、其他議案或臨時動議 四、散 會5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項: (1)股東會於上午9點整召開。 (2)103年度盈餘分派內容已於104年3月19日公告。 (3)依公司法172條之1規定,本公司擬定於104年4月19日起至104年 4月28日止(郵寄者以送達日期為憑,並請於信封上加註「股東 會提案函件」字樣,以掛號寄送達本公司),受理持有本公司已 發行股份總數1%以上股份之股東,就本次股東常會提案,凡有 意提案或提名之股東,請於上述期間依公司法172條之1規定以 書面方式提供相關文件辦理提案,並述明聯絡人姓名及聯絡方 式,以備董事會審查及回覆審查結果;受理提案或提名處所: 訊連科技股份有限公司(新北市新店區民權路100號15樓),電話 (02)8667-1298。 (4)最後過戶日為民國104年4月25日,因適逢假日凡持有本公司股 票而尚未辦妥過戶之股東,務請於民國104年4月24日下午4時 30分前駕臨本公司股務代理機構「元大寶來證券(股)公司股務代 理部」台北市大同區承德路三段210號B1),辦理過戶手續,郵寄 以4月25日郵戳為憑。 (5)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會38 日前依規定將相關資料送達本公司(地址:新北市新店區民權路 100號15樓),電話(02)8667-1298,並副知證基會。 (6)開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前分別寄發各股 東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交 易法第26條之二及公司法183條第二項規定,其開會召集通 知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),如未 收到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢。

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