回到頂端
|||
熱門: 新生兒 無薪假 收容所

瀚荃:修正本公司104年股東常會議案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.29 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/04/292.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段91號2樓(成旅晶贊飯店-星空廳)4.召集事由: 一、報告事項:   (一)一0三年度營業狀況報告。   (二)監察人審查一0三年度決算表冊報告。   (三)本公司一0三年度間接投資大陸執行情形報告。   (四)本公司一0三年度對外背書保證情形。   (五)訂定本公司「誠信經營守則」報告。   (六)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。   (七)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。   (八)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。 二、承認事項:   (一)承認一0三年度營業報告書及年度各項決算表冊案。   (二)承認一0三年度盈餘分派案。 三、討論事項:   (一)修訂本公司「公司章程」案。   (二)修訂本公司「股東會議事規則」案。   (三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。   (四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。   (五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。   (六)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 四、選舉事項:   (一)選舉第十屆董事案。 五、討論事項:   (一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 六、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:無。

社群留言