第二條　第17款1.董事會決議日期:104/04/292.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段91號2樓(成旅晶贊飯店-星空廳)4.召集事由:　一、報告事項：　　　(一)一０三年度營業狀況報告。　　　(二)監察人審查一０三年度決算表冊報告。　　　(三)本公司一０三年度間接投資大陸執行情形報告。　　　(四)本公司一０三年度對外背書保證情形。　　　(五)訂定本公司「誠信經營守則」報告。　　　(六)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。　　　(七)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。　　　(八)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。　二、承認事項：　　　(一)承認一０三年度營業報告書及年度各項決算表冊案。　　　(二)承認一０三年度盈餘分派案。　三、討論事項：　　　(一)修訂本公司「公司章程」案。　　　(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。　　　(三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。　　　(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。　　　(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。　　　(六)修訂本公司「背書保證作業程序」案。　四、選舉事項：　　　(一)選舉第十屆董事案。　五、討論事項：　　　(一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。　六、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:無。